证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-055
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议于 2017 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2017 年
8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决:
1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017年半
年度报告及其摘要》。
《公司2017年半年度报告》全文刊登于2017年8月30日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。《公司2017年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》以供投资者查阅，公告编号为2017-056。
2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2017年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2017
年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-057。
3、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。
本议案详见2017年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2017-058。
4、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司放
弃发行人民币4亿元公司债券的议案》。
经公司分别于2015年12月10日召开的公司董事会第五届第二十八次会议和
于2015年12月25日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过，并且经中国
证监会“证监许可[2016]295号”文核准，公司获准于境内以分期方式公开发行
不超过人民币20亿元的公司债券，其中公司2016年公司债券（第一期）发行规模
为人民币10亿元，已于2016年4月29日完成发行并上市。
2014年9月29日，公司获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》
（中市协注[2014]MTN367号）注册通过，核定公司发行中期票据9亿元，期限三
年。公司于2015年3月19日发行中期票据5亿元，采用固定利率形式，按年付息。
为顺利推进公司2017年公开发行可转换公司债券事宜，公司拟放弃2016年获
准发行的公司债券中尚未发行的人民币4亿元部分债券额度，不再发行。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017
年第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会会议决议于2017年9月15日下午14：00召开2017年第三次临时股
东大会，审议董事会提交的相关议案。
本议案详见2017年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为2017-060。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
