证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-68
众业达电气股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第
一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。公司于2017年8月29日召开的公司第四届董
事会第二次会议决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达
电气股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月22日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017年9月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
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重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年9月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
于2017年9月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室
二、会议审议事项
1、《2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年限制
性股票激励计划（草案）》及《2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
2、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事
项的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事
会第二次会议决议公告》。
4、《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开
发行募集资金投资项目计划调整的公告》。
议案 1、议案 2 及议案 3 均须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通
过，关联股东需回避表决。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管
2
理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当
就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事曾爱东作为
征集人向公司全体股东征集对上述议案 1、议案 2 及议案 3 所审议事项的投票权，
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事公开征集委托投票
权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被
征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
议案1至议案4均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决
将单独计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会的所有提案 √
提案 1、2017 年限制性股票激励计划（草案）及
1.00 √
摘要
提案 2、2017 年限制性股票激励计划实施考核管
2.00 √
理办法
提案 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2017
3.00 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案
提案 4、关于非公开发行募集资金投资项目计划
4.00 √
调整的议案
四、会议登记方法
1、登记时间：股权登记日2017年9月14日15:00至本次股东大会现场会议主
持人宣布出席情况前结束。
2、登记地点：广东省汕头市衡山路62号公司证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人应持法人股东证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
3
出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登
记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证及证券账户卡（复
印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书
面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、会务常设联系人
（1）姓名：张海娜、韩会敏
（2）联系电话：0754-88738831
（3）传 真：0754-88695366
（4）电子邮箱：stock@zyd.cn
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362441
2.投票简称：众业投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月21日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2017年9月22日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
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3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2 ：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份
有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由我单位（个人）承担。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 总议案：本次股东大会的所有提案 √
提案 1、2017 年限制性股票激励计划
1.00 √
（草案）及摘要
提案 2、2017 年限制性股票激励计划
2.00 √
实施考核管理办法
提案 3、关于提请股东大会授权董事
3.00 会办理 2017 年限制性股票激励计划 √
有关事项的议案
提案 4、关于非公开发行募集资金投
4.00 √
资项目计划调整的议案
注：
议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他
议案的效力。
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