证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2017-029
浙江震元股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司
法》、《公司章程》等相关规定
4.会议召开日期、时间：2017 年 9 月 15 日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，
具体时间为：2017 年 9 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 14 日 15:00
至 9 月 15 日 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2017 年 9 月 8 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
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于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解
放北路 289 号）
二、会议审议事项
（一）议案名称（采取非累积投票制）：
1、关于选举吕军先生为公司第九届董事会董事的议案；
2、关于选举戚乐安先生为公司第九届董事会董事的议案；
3、关于选举柴军先生为公司第九届董事会董事的议案；
4、关于选举阮建昌先生为公司第九届董事会董事的议案；
5、关于选举贺玉龙先生为公司第九届董事会董事的议案；
6、关于选举俞斯海先生为公司第九届董事会董事的议案；
7、关于选举朱杏珍女士为公司第九届董事会董事的议案；
8、关于选举程幸福先生为公司第九届董事会董事的议案；
9、关于选举邢小玲女士为公司第九届董事会董事的议案；
10、关于选举陈放先生为公司第九届监事会监事的议案；
11、关于选举蒋关根先生为公司第九届监事会监事的议案；
12、关于选举孙良毓先生为公司第九届监事会监事的议案；
以上所有议案均需逐项表决，并对中小投资者表决单独计票，单
独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。其中，独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进
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行表决。
（二）披露情况
上述议案及相关独立董事独立意见，具体内容详见 2017 年 8 月 30
日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司八届
十四次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司八届十三次监事会
决议公告》等。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
关于选举吕军先生为公司第九届董事会董
1.00 √
事的议案
关于选举戚乐安先生为公司第九届董事会
2.00 √
董事的议案
关于选举柴军先生为公司第九届董事会董
3.00 √
事的议案
关于选举阮建昌先生为公司第九届董事
4.00 √
会董事的议案
关于选举贺玉龙先生为公司第九届董事
5.00 √
会董事的议案
关于选举俞斯海先生为公司第九届董事
6.00 √
会董事的议案
关于选举朱杏珍女士为公司第九届董事
7.00 √
会董事的议案
关于选举程幸福先生为公司第九届董事 √
8.00
会董事的议案
关于选举邢小玲女士为公司第九届董事 √
9.00
会董事的议案
关于选举陈放先生为公司第九届监事会 √
10.00
监事的议案
3
关于选举蒋关根先生为公司第九届监事 √
11.00
会监事的议案
关于选举孙良毓先生为公司第九届监事 √
12.00
会监事的议案
四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，
须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和
本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授
权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户
卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须
持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式
登记。
2.登记时间：2017 年 9 月 13 日——2017 年 9 月 14 日
（上午 8∶00—11∶30 下午 2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路 289 号公司董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、杨婧华 联系电话：0575-85144161 传真：
0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号公司董事会办公室 邮
编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
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时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、浙江震元股份有限公司八届十四次董事会决议；
2、浙江震元股份有限公司八届十三次监事会决议。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一七年八月二十九日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震
元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 15 日（现场
股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
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易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有
限公司 2017 年第一次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行
使表决权。
一、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1.对公告所列的第 条事项投同意票；
2．对公告所列的第 条事项投反对票；
3．对公告所列的第 条事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
本委托书有效期限自 2017 年 月 日至 2017 年 月 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2017 年 月 日
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