证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017-30
民生控股股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2017
年 8 月 28 日召开了第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有
关规定。
（四）会议召开的时间、方式：
1、现场会议召开时间为：2017 年 9 月 15 日（周五）下午 14:45。
2、网络投票时间为：2017 年 9 月 14 日—2017 年 9 月 15 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017
年 9 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 14 日 15:00 至 2017 年 9
月 15 日 15:00 的任意时间。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1
4、股权登记日：2017 年 9 月 8 日。
（五）出席对象：
1、截至 2017 年 9 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并
可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：
现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融
中心 C 座 4 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
《关于投资民生信托至信 271 号华谊兄弟盒饭 TV 集合资金信托
计划的议案》
说明：上述须审议的议案已经公司第九届董事会第三次（临时）
会议审议通过（具体内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于拟投资民生信托至信
271 号华谊兄弟盒饭 TV 集合资金信托计划的关联交易公告》）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
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非累积投票提案
1.00 关于投资民生信托 至信 271 号 √
华谊兄弟盒饭 TV 集合资金信托
计划的议案
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具
的 2017 年 9 月 8 日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭
证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证
件复印件）。
（二）登记时间：2017 年 9 月 12 日到 2017 年 9 月 13 日，
9:00-12:00，13:00-17:30。
（三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事
会办公室。
邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
15 层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程请见附件一。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
15 层
邮政编码：100005
联系电话：010-85259020 010-85259036
传真号码：010-85259595
联系人：李晓静 王成福
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食
宿及交通费自理。
七、备查文件
民生控股股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 投票代码：360416。
2. 投票简称：民生投票。
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控
股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为
行使表决权。
表决意向
议案序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
议案 1 关于投资民生信托至信 271 号华谊兄弟盒饭 TV 集合资
金信托计划的议案
备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按
照自己意愿进行表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：
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