证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-029
襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2017 年 8 月 29
日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 19 日以传真和电子邮件方式发出。
应出席会议监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议并全票通过了如下决议：
一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》
经审阅公司编制的 2017 年半年度报告全文及摘要，监事会认为：公司编制
《2017 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本监事会及监事会全体成员保证 2017 年半年度报告全文及摘要所载内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会成员一致同意，
选举股东代表监事彭建军先生为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至
第六届监事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.coninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
彭建军先生简历：
彭建军，男，1963 年生，大学文化程度，高级经济师。1981 年 10 月至 1987
年 11 月在部队服役，1987 年 11 月至今在三环集团有限公司工作。现任三环集
团有限公司纪委书记、总法律顾问，襄阳汽车轴承股份有限公司监事。
彭建军先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券
交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
不是失信被执行人。
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