证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-028
襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 29
日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 19 日以传真和电子邮件方式发出。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由高少兵先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》
《2017 年半年度报告》内容详见 2017 年 8 月 30 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）。
《2017 年半年度报告摘要》内容详见 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》
公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》。根据
相关监管法规的规定，现对公司第六届董事会专门委员会成员调整如下：
1、战略委员会由高少兵、梅汉生、杨跃华三人组成，主任委员高少兵。
2、审计委员会由高文进、何一心、傅孝思三人组成，主任委员高文进。
3、提名委员会由周宇、张雷、高文进三人组成，主任委员周宇。
4、薪酬与考核委员会由傅孝思、袁宏亮、周宇三人组成，主任委员傅孝思。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理 变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及全 体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.coninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
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