监事会决议公告
证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2017-080
山东益生种畜禽股份有限公司
第四届监事会第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017 年 08 月 28 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称
“益生股份”)第四届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召
开。会议通知已于 2017 年 08 月 17 日通过通讯方式送达给监事。会
议应到监事三人,实到监事三人。会议由监事会主席任升浩先生主持。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:
1、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2017 年半年
度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017
年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券
监事会决议公告
交易所的要求,本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形,同
意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2017 年 08 月 30 日