股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-56
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于广汉宝湾物流园变更投资主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将
广汉宝湾物流园项目的投资主体由控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称
“宝湾控股”）（公司持有 77.36%股权）变更为宝湾控股之全资子公司成都新都
宝湾国际物流有限公司。
2、2017 年 8 月 28 日召开的公司第八届董事会第十七次通讯会议，以 11 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于广汉宝湾物流园变更投资主体的
议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资主体的变更情况
1、公司第八届董事会第十五次通讯会议审议同意通过了《关于投资广汉宝
湾物流园项目的议案》，同意注册成立四川广汉宝湾国际物流有限公司（暂定名，
具体以工商登记为准），注册资本为 1 亿元人民币；并作为经营主体负责广汉宝
湾物流园项目的开发建设和经营管理；宝湾控股为该项目的唯一投资主体。
（详细内容请见 2017 年 6 月 3 日刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮
网上的公司公告）
2、考虑到管理的便利性及高效性，优化管理及节约成本，加快相关注册手
续的办理速度，拟将广汉宝湾物流园项目的投资主体由宝湾控股变更为宝湾控股
之全资子公司成都新都宝湾国际物流有限公司。投资主体变更后，广汉宝湾的股
权结构为：
股东名称 出资额（万元） 占总股本的比例 出资方式
成都新都宝湾国际物流有限公司 10,000 100% 货币
1
三、投资主体基本情况
1、 公司名称：成都新都宝湾国际物流有限公司
2、住所：成都市新都区新都镇物流中心顺运路 9 号 8 栋
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王世云
5、注册资本：人民币陆仟万元
6、经营范围：从事仓储业务；房屋、场地、机械设备租赁；国际、国内
货物运输代理业务；货物的装卸、包装、配送业务；集装箱拆箱、拼
箱、堆存、修箱业务；物流信息的咨询服务；普通货运；停车场服务，
物业管理；包装材料、日用百货、办公用品、电脑耗材、五金交电、
办公家具、电器、灯具批发兼零售。
7、与本公司关系：为本公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（持股
77.64%）之全资子公司。
8、财务状况：
单位：万元
- 2017 年 6 月 30 日（未经审计） 2016 年（经审计）
资产总额 12,691 12,950
负债总额 6,184 6,886
所有者权益 6,507 6,065
营业收入 1,269 2,730
净利润 441 844
四、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：四川广汉宝湾国际物流有限公司（具体名称以工商管理部门
核准为准）
2、拟注册资本：1 亿元人民币
3、资金来源及出资方式：成都新都宝湾国际物流有限公司将以自筹资金出
资，持有 100% 股权
4、拟定经营范围：仓储服务（不包括危化品、石油、成品油）；自有房屋、
堆场租赁及设备租赁服务；物业管理服务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；
从事库存管理、装卸业务、流通加工服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集
装箱修理服务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；从
事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等（以工商管理部门核准为准）
2
（以上除持股比例外，其余均以最终注册信息为准）
五、对外投资合同的主要内容
新都宝湾为宝湾控股之全资子公司，本次投资主体变更无需签署相关协议。
待广汉宝湾完成注册后，以广汉宝湾为主体与有关政府部门和工程建设公司签署
相应的土地购买和工程建设合同。
六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资主体变更事项，有利于优化管理及节约成本，加快注册速度；本次
投资主体变更未改变项目的实际控制人，未新增成本及风险。不存在损害上市公
司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日
3
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