股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-53
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第八届董事会第十七次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第十七次通讯会议通知于 2017 年 8 月 21 日以送达、传真或电子邮件方式向
全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式
召开。应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《2017 年半年度报告》及摘要（详见同日刊登的《2017 年半年度报告》
及 2017-54 号公告）
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、《关于中开财务有限公司 2017 年 6 月 30 日风险评估报告》（详见同日刊
登的公司公告）
董事会审议上述议案时，关联董事田俊彦、王世云、张建国、陈洪对该事项
回避表决，其余 7 名董事表决一致同意通过该项议案。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
3、《关于无锡宝湾仓储设施有限公司减少注册资本的议案》（详见同日刊登
的 2017-55 号公告）
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、《关于广汉宝湾物流园变更投资主体的议案》（详见同日刊登的 2017-56
号公告）
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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5、《关于新增为宝湾物流控股提供担保的议案》（详见同日刊登的 2017-57
号公告）
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
以上第 5 项议案，将提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日
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