兴森科技：第四届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002436 证券简称：兴森科技公告编号：2017-08-041

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议的会议通知

于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 8 月 28 日下午 14:00，在广州市黄埔区科学城光谱中路 33

号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场和通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事缪亚峰、卢勇、

杨文蔚以通讯表决的方式出席会议。

4、全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的

规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议

案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企

业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》

第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求，本次变更不会对公司财务报表产

生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

独立董事对上述议案发表了独立意见，第四届监事会第十六次会议发表了核查意见，

关于本次公司会计政策变更的具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-08-044。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告全文

及其摘要》

《2017年半年度报告全文》刊登于2017年8月30日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月30日《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-08-043。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日