金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-023
金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议通知于2017年8月18日发出，2017年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2017 年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
内容。
《2017 年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的内容。
2、审议通过了《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
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3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的内容。
三、备查文件
《第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十日
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