证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-026
南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月13日以电子邮件方式发出，会议
于2017年8月28日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人
数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会
议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司2017年半年报摘要及全文的议案》；
2017年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月30日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、
《上海证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2017年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》
《南通江海电容器股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》详见8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷
款的议案》
公司为有效地运用自有资金，支持优普电子（苏州）有限公司生产经营，拟
以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供5,000万元的银
行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，
定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
本议案赞成票8票(关联董事丁继华回避表决)，反对票0票，弃权票0票，此
项决议通过。
优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，该议案尚待股东大会审议
通过。
四、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年9月15日下午14：30在公司召开2017年第二次临时股东大会，
审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2017年8月30日
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