证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2017-050
广博集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次
会议通知于2017年8月18日以书面及通讯送达方式发出，会议于2017
年8月28日在宁波南苑饭店会议室以现场会议的方式召开，本次会议
由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出
席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》
2017年半年度公司实现营业总收入108,271.49万元，同比增长
56.47%。营业总成本102,590.44万元，同比增长56.28%。期间费用
12,693.81万元，同比增长16.78%；经营活动产生的现金流量净额
-5,714.05万元，同比下降152.41%；报告期内公司主营产品的毛利率
18.37% ，同比下降2.73%；归属于上市公司股东的净利润 6,407.85
万元，同比增长66.50% 。
1
经审核，监事会认为：《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
的编制和审核程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果，公司财务会
计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况及经营
成果良好。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》
经审核，监事会认为：本次对外投资的调整系交易各方综合考虑
目前国内外宏观政策环境，监管政策要求等要素拟定的。本次调整不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情
形。我们同意本次对外投资的调整事项。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事林晓帆先生回避对本议案的表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
3、审议通过了《关于签署Geoswift Asset Management Limited
股份购买协议书之补充协议的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事林晓帆先生回避对本议案的表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
2
4、审议通过了《关于签署<股份押记解除契据>及其附件的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事林晓帆先生回避对本议案的表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
5、审议通过了《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议
案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事林晓帆先生回避对本议案的表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
6、审议通过了《关于公司与宁波梅山保税港区韦德投资管理有
限公司签署
件的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事林晓帆先生回避对本议案的表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事长签署相关协
议及文件的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事林晓帆先生回避对本议案的表决。
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本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
8、审议通过了《关于增加全资子公司2017年度日常关联交易预
计金额的议案》
经审核，监事会认为：灵云传媒本次日常关联交易预计金额的增
系灵云传媒自身业务发展所需，交易公平合理，价格公允，未有损害
公司及中小股东利益。本次日常关联交易预计金额的增加系为了满足
客户的需求并拓展新的商业机会，不会对公司的独立性构成影响，不
会造成对关联方的依赖。同意关于增加全资子公司2017年度日常关联
交易预计金额的议案。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事徐建村先生回避对本议案的表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
9、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
经审核，监事会认为：本次对《监事会议事规则》的修订，符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广博集团股份有限公司章
程》等相关规定。因此，同意对《监事会议事规则》进行修订，并提
交公司股东大会进行审议。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
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本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
《广博集团股份有限公司监事会议事规则》刊登于2017年8月30
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规
的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会
计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本
次会计政策变更。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇一七年八月三十日
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