证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2017-049
广博集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知于2017年8月18日以书面和通讯送达方式发出，会议于
2017年8月28日在宁波南苑饭店会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际
出席董事9名，其中公司独立董事施光耀先生委托独立董事徐衍修先
生出席本次董事会会议，董事胡志明先生以通讯方式出席本次董事会
会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》
2017年半年度公司实现营业总收入108,271.49万元，同比增长
56.47%。营业总成本102,590.44万元，同比增长56.28%。期间费用
12,693.81万元，同比增长16.78%；经营活动产生的现金流量净额
-5,714.05万元，同比下降152.41%；报告期内公司主营产品的毛利率
1
18.37% ，同比下降2.73%；归属于上市公司股东的净利润 6,407.85
万元，同比增长66.50% 。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、戴国平先生、胡志明先生、杨远先生、任
杭中先生回避表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
《关于公司对外投资调整的公告》刊登于2017年8月30日的《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2017年8月30
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于签署Geoswift Asset Management Limited
股份购买协议书之补充协议的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、戴国平先生、胡志明先生、杨远先生、任
杭中先生回避表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
4、审议通过了《关于签署<股份押记解除契据>及其附件的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
2
关联董事王利平先生、戴国平先生、胡志明先生、杨远先生、任
杭中先生回避表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
5、审议通过了《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议
案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、戴国平先生、胡志明先生、杨远先生、任
杭中先生回避表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
6、审议通过了《关于公司与宁波梅山保税港区韦德投资管理有
限公司签署
件的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、戴国平先生、胡志明先生、杨远先生、任
杭中先生回避表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事长签署相关协
议及文件的议案》
提请公司股东大会授权公司董事长代表公司签署下列协议：
3
（1）公司与 Geoswift Holding Limited、宁波梅山保税港区韦
德投资管理有限责任公司之间的关于 Geoswift Asset Management
Limited 股份购买协议书之补充协议及其他相关系列补充协议；
（2）公司与 Geoswift Holding Limited 之间的《股份押记解除
契据》及其附件；
（3）公司与 Geoswift Holding Limited、宁波梅山保税港区韦
德投资管理有限责任公司之间的《盈利预测补偿协议之补充协议》；
（4）公司与宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司之间的
《Geoswift Asset Management Limited 股份押记》及其附件；
同时授权公司董事长采取与上述协议相关的行为或行动，签署、
修订及/或提交与上述协议相关的法律文件，包括但不限于签署补充
协议、后续关于解除押记的相关协议及其他法律文件，维护公司的合
法权益。公司董事长有权将前述授权书面转授权其认为适当的公司人
士行使。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、戴国平先生、胡志明先生、杨远先生、任
杭中先生回避表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
8、审议通过了《关于增加全资子公司 2017 年度日常关联交易预
计金额的议案》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4
关联董事任杭中先生回避对本议案的表决。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，关联股东
回避表决。
《关于增加全资子公司2017年度日常关联交易预计金额的公告》
刊 登 于 2017 年 8 月 30 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊
登于2017年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
《广博集团股份有限公司董事会议事规则》刊登于2017年8月30
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
《广博集团股份有限公司关联交易公允决策制度》刊登于2017
年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2017年8月30日《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5
12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，且必须经
出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
《广博集团股份有限公司章程》刊登于2017年8月30日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议
案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于
2017年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
2、公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立
意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十日
6
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