证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2017-054
广博集团股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8
月 28 日召开的第六届董事会第五次会议所形成的会议决议，公司定
于 2017 年 9 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次会议”）， 本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第五次会议决议召
开）
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2017 年 9 月 20 日（星期三）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2017 年 9 月 19 日—9 月 20 日，其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月
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20 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 19 日 15:00 至 2017 年 9
月 20 日 15:00 的任意时间。
5、会议方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择
其中一种方式。
6、股权登记日：2017 年 9 月 14 日（星期四）
7、出席对象
（1）于 2017 年 9 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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8、现场会议地点
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）《关于公司对外投资调整的议案》
（二）《关于签署 Geoswift Asset Management Limited 股份
购买协议书之补充协议的议案》
（三）《关于签署<股份押记解除契据>及其附件的议案》
（四）《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
（五）《关于公司与宁波梅山保税港区韦德投资管理有限公司签署
（六）《关于授权公司董事长签署相关协议及文件的议案》
（七） 《关于增加全资子公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议
案》
（八）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
（九）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（十）《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
（十一）《关于修订公司章程的议案》
上述议案的具体内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事
会第五次会议决议公告》、 第六届监事会第五次会议决议公告》、 关
于公司对外投资调整的公告》、《关于增加全资子公司 2017 年度日常
关联交易预计金额的公告》等公告内容。
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上述第十一项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同
意。第一项至第七项议案需关联股东回避表决。
上述第一至十一项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结
果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：表示以下所有提案 √
1.00 《关于公司对外投资调整的议案》 √
2.00 《关于签署 Geoswift Asset Management Limited 股份购 √
买协议书之补充协议的议案》
3.00 《关于签署<股份押记解除契据>及其附件的议案》 √
4.00 《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》 √
5.00 《关于公司与宁波梅山保税港区韦德投资管理有限公司 √
签署
其附件的议案》
6.00 《关于授权公司董事长签署相关协议及文件的议案》 √
7.00 《关于增加全资子公司 2017 年度日常关联交易预计金额 √
的议案》
8.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
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9.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》 √
11.00 《关于修订公司章程的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2017 年 9 月 19 日（上午 9:00-11:00，下午
13:00-16:00）。
2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券
部
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工
业园公司证券部（邮政编码：315153）
3、登记方式：
法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权
委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公
章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代
理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手
续；
股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函
以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
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操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系人：江淑莹 王秀娜
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
2、公司第六届监事会第五次会议决议
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月三十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、 反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 19 日下午
3：00，结束时间为 2017 年 9 月 20 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
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码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二
广博集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集
团股份有限公司 2017 年 9 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大
会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打
议案内容 勾的栏
编号 同意 反对 弃权
目可以
投票
1.00 《关于公司对外投资调整的议案》 √
《关于签署 Geoswift Asset Management
2.00 √
Limited 股份购买协议书之补充协议的议案》
《关于签署<股份押记解除契据>及其附件的
3.00 √
议案》
《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>
4.00 √
的议案》
《关于公司与宁波梅山保税港区韦德投资管
5.00 理有限公司签署 Limited 股份押记>及其附件的议案》 《关于授权公司董事长签署相关协议及文件 6.00 √ 的议案》 《关于增加全资子公司 2017 年度日常关联交 7.00 √ 易预计金额的议案》 9 8.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √ 9.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √ 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的 10.00 √ 议案》 11.00 《关于修订公司章程的议案》 √ 附注： 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”： 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指 示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。 2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日 10
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