证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-083
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2017 年 8 月 15 日以传真等方式发出通知，2017 年 8 月 28 日在公司会
议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事
认真审议，通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告全
文及摘要》；
本议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度报告全文及摘要》。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
本议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》；
本议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司拟申请银
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行贷款的议案》；
本议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟申请银行贷款的公告》。
本议案须经股东大会审议通过。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟申请银行
授信额度的议案》；
本议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟申请银行授信额度的公告》。
六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于因实施 2016 年权
益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》；
本议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于因实施 2016 年权益分派事宜变更公司注册资
本并修订章程的公告》。
本议案须经股东大会审议通过。
七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第四
次临时股东大会的议案》；
本议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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