证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-058
山东新华锦国际股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8
月 28 日召开第十一届董事会第十三次会议，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任盛
强女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事
会届满日止。
经董事会提名委员会审查，盛强女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，
具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任所聘岗位职责要求，
其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，
不存在不适合担任董事会秘书的情形。
公司独立董事对此发表意见：经审查盛强女士个人履历等资料，盛强女士不存
在《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者或者禁入
尚未解除的情况。本次聘任公司董事会秘书的程序符合法律、法规及公司章程的有
关规定，所聘任董事会秘书具备法律、法规及《公司章程》规定的任职条件。同意
聘任盛强女士为公司董事会秘书。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
附：盛强女士简历
盛强，女，大学学历。1986 年 7 月参加工作，历任青岛电视机厂厂办副主任、
技改处副处长；海信集团公司技管处副处长、发展规划处副处长、资本运营部副部
长；历任青岛海信电器股份有限公司(A 股)董事会秘书、山东墨龙石油机械股份有
限公司（A+H）董事会秘书，本公司董事会秘书、副总裁。
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