四川双马:第七届监事会第二次会议决议公告

2017-08-30 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2017-105

四川双马水泥股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一.监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议

于 2017 年 8 月 28 日以现场和通讯方式召开,现场会议地址成都国际科技节能大

厦 A 座五楼,应参加的监事为 3 人,实际参会监事 3 人(会议通知于 2017 年 8

月 17 日以书面方式发出)。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

二.监事会会议审议情况

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2017 年半年度计提

资产减值准备和核销资产的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产,符合公司

的实际情况,符合《企业会计准则》,能够公允地反映公司的资产状况。董事会

就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销

资产的决议。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于

2017 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年半年度报告》

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经审核,监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2017 年

半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2017

年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。

三、 备查文件

1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第二次会议决议;

2、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监事会

二〇一七年八月三十日

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