证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-105
四川双马水泥股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议
于 2017 年 8 月 28 日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都国际科技节能大
厦 A 座五楼，应参加的监事为 3 人，实际参会监事 3 人（会议通知于 2017 年 8
月 17 日以书面方式发出）。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年半年度计提
资产减值准备和核销资产的议案》
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司
的实际情况，符合《企业会计准则》，能够公允地反映公司的资产状况。董事会
就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销
资产的决议。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于
2017 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告》
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经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2017 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017
年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。
三、 备查文件
1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第二次会议决议；
2、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
监事会
二〇一七年八月三十日
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