四川双马:第七届董事会第三次会议决议公告

2017-08-30 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2017-102

四川双马水泥股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议

于 2017 年 8 月 28 日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为成都国际科技节

能大厦 A 座五楼会议室。本次会议应出席董事 9 人,实到 9 人。会议通知于 2017

年 8 月 17 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》

的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

(一)以 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2017 年半年

度计提资产减值准备和核销资产的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关

于 2017 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

(二)以 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年半年度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的

《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

(一)、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日

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