证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-102
四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2017 年 8 月 28 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节
能大厦 A 座五楼会议室。本次会议应出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2017
年 8 月 17 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年半年
度计提资产减值准备和核销资产的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于 2017 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。
（二）以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十日
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