证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2017-033
上海外高桥集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议
通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2017 年 8
月 28 日以现场会议方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通
过以下决议：
一、审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
监事会认为,2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2017 年上半年度的经营管理
和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
二、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过《关于外高桥集团（启东）产业园有限公司为购房人按揭贷款提
供阶段性担保的议案》
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
监事会认为：独立董事对《关于外高桥集团（启东）产业园有限公司为购房人按
1
揭贷款提供阶段性担保的议案》（以下简称“《提供阶段性担保的议案》”）发表了
独立意见，第八届董事会对《提供阶段性担保的议案》进行了审议，《提供阶段性担
保的议案》的审议程序符合法律法规、公司规章的规定，未发现有损害上市公司及中
小股东利益的情况
报备文件：第八届监事会第十三次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
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