证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临 2017-030 号
河南羚锐制药股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议
于 2017 年 8 月 18 日以通讯方式发出通知，并于 2017 年 8 月 28 日在河南省新县
香山湖酒店会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议监事三名，实际
参加三名。会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议
议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2017 年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司
2017 年半年度报告摘要》。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
监事会对公司 2017 年半年度报告及摘要进行了审核，认为：
1、2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及内部管理制度的各项规定；
2、2017 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告及摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
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