羚锐制药:第七届监事会第二次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 编号:临 2017-030 号

河南羚锐制药股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议

于 2017 年 8 月 18 日以通讯方式发出通知,并于 2017 年 8 月 28 日在河南省新县

香山湖酒店会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议监事三名,实际

参加三名。会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民

共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议

议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河

南羚锐制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过了《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河

南羚锐制药股份有限公司 2017 年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司

2017 年半年度报告摘要》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

监事会对公司 2017 年半年度报告及摘要进行了审核,认为:

1、2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

及内部管理制度的各项规定;

2、2017 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定,真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与 2017 年半年度报告及摘要编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河

南羚锐制药股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十日

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