勤上股份:第四届监事会第六次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-099

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议

于2017年8月28日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2017年8

月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名,

实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人

数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定,会议合法

有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

二、 审议情况

(一) 审议通过了《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司 2017 年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司

募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次因执行财政部相关规定而进行的会计政策变更,符合

国家颁布的企业会计准则规定,与公司实际情况相符,其决策程序符合有关法律

法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行

2017年新企业会计准则及其涉及的会计政策变更。

注:《2017年半年度报告摘要》、《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资

讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》;《2017

年半年度报告全文》、 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见巨潮资讯网。

三、备查文件

本次监事会决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2017年8月29日

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