证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-052
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2017 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 8 月 28 日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会 2017 年第二次会议以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 18
日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11
名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、 审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
本报告详见公司同日刊登在《证券时报》上的《深圳市康达尔（集团）股份
有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-053）以及刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2017 年半年度报告全文》（公告编号：2017-054）。
该议案获同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、 审议通过《关于调整内部管理机构的议案》
因公司业务发展需要，公司决定增设农业事业部、公用事业部与金融事业部
三个事业部。
该议案获同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十九日
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