证券代码:300091 证券简称:金通灵 公告编号:2017-070
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十八次会议于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知,2017 年 8
月 29 日上午 11:00 在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事 5 人,实到监
事 5 人。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
监事会会议由监事会主席徐焕俊先生主持。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》;
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负
责的态度,谨慎履行法律、法规赋予的职责,认真地审核了《关于公司2017年半
年度报告及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
本次会计政策变更是为了执行财政部于2017年5月10日颁布的财会[2017]15
号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》,系根据国家政策
的变化调整,符合法律法规规定,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关且
与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项
目列报,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损
害公司及股东利益的情形。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于计提 2017 年半年度资产减值准备的议案》;
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对 2017 年半年度
应收账款、其他应收款计提资产减值准备共计 6,047,245.98 元。本次计提资产减
值准备依据充分,决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定,符合公司实
际情况,公允反映了公司 2017 年半年度资产状况及经营成果。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会
二○一七年八月二十九日