证券代码:300091 证券简称:金通灵 公告编号:2017-073
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于增加2017年第四次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月22
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知》,于2017年9月11日(星期一)下午13:30以现场和网络投票相
结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。
2017年8月29日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2017年8月29日,公司董事会收到控股股东季伟先生提交的《关于2017年第
三次临时股东大会增加临时提案的提议函》,提请公司董事会将上述议案以临时
提案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,单独或
者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案
并书面提交召集人。经核查,截至本公告日季伟先生持有公司96,670,800股,占
公司股本总额的17.40%,具有提出临时提案的资格,提案程序和内容符合《公司
法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。因此,公司董事会同意
将上述临时提案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,原《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》
中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变,具体内容详
见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知(增加临时提案后)》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日