证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-073
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于增加2017年第四次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知》，于2017年9月11日（星期一）下午13:30以现场和网络投票相
结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。
2017年8月29日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2017年8月29日，公司董事会收到控股股东季伟先生提交的《关于2017年第
三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会将上述议案以临时
提案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或
者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案
并书面提交召集人。经核查，截至本公告日季伟先生持有公司96,670,800股，占
公司股本总额的17.40%，具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《公司
法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。因此，公司董事会同意
将上述临时提案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》
中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，具体内容详
见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知（增加临时提案后）》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
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