证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临 035
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017 年 8 月 18 日以专人送达、电话和传真方式
发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人,林东模独立董事
因病缺席了本次会议，委托刘骏民独立董事代为行使表决权。
4、本次董事会会议由公司董事长王国强先生主持，公司监事和非董事高级
管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2017 年半年度报告全文和报告摘要
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2017 年半年度报
告》及《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
2、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通
过。
关联董事王国强、田聪明、毕文权、尤峥回避了该议案的表决。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有
限公司的风险评估的报告》。
3、新增建设投资 8252.64 万元用于 T248 车型生产准备项目的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
该项目建设期为 28 个月，新增建设投资 8252.64 万元，资金由公司自筹。
（1）项目背景
为满足国家《四阶段燃油限值》及《新能源车积分管理办法》的要求，进一
步提高产品的市场竞争力、完善平台体系，根据公司产品线规划，公司计划在将
于 2018 年投产的 T086 SUV 车型的基础上开发全新的纯电动新能源车型。
（2）项目建设目标
T248 车型计划在公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司按照年产 1 万
辆的生产纲领，与其他车型混线生产。
（3）市场预测
在新能源车领域，2016 年产量达 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期
分别增长 51.7%和 53%，连续两年产销量居世界第一。其中纯电动汽车产销分别
完成 41.7 万辆和 40.9 万辆，比上年同期分别增长 63.9%和 65.1%，增速远超传
统燃油车市场，成为拉动 2016 年度汽车增速的新亮点。工信部对《中国制造 2025》
的详细解读提出：到 2020 年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破
100 万辆，在国内市场占 70%以上；到 2025 年，与国际先进水平同步的新能源汽
车年销量 300 万辆，在国内市场占 80%以上。
在乘用车领域，未来五年 SUV 的增长速度仍将远远大于市场的平均增幅。受
《第四阶段乘用车燃料限值标准》、国 5 和国 6 排放法规实施， SUV 产品的新能
源化将是未来产品的重要趋势。
4、新增建设投资 3424.26 万元用于骏派 A70E 升级项目的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
该项目建设期为 16 个月，新增建设投资 3424.26 万元，资金由公司自筹。
（1）项目背景
新能源汽车市场主要集中在 A00 级和 A 级市场，A00 级市场份额在减小，A
级车市场份额在逐年增加，其中 A 级市场占有率最大。市场调研结果显示用户对
EV 的需求集中在 A 级别、300km 续驶里程。预计 2019 年和 2020 年 EV 市场规模
将达到 54 万和 69 万，300km 是新能源 A 级-EV 轿车的基本要求。
骏派 A70E 升级车型定位于 A 级 Sedan-EV 市场，力求以 300km 超长的续航里
程、可靠的品质、超值的性价比，突出打造“时尚、舒适、品质”优势，抢占私
家车、A 级电动车出租、分时租赁等大客户市场。
（2）项目建设目标
骏派 A70E 升级车型计划在公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司生
产，将与其他车型混线并按照年产 4000 辆的生产纲领进行适应性改造。
（3）市场预测
参见议案 3 市场预测中的相关内容。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 30 日
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