利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-047
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第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017
年 8 月 18 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2017 年 8 月 29 日下午 14:00
以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实
际出席会议的董事 9 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公
司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<
公司 2017 年半年度报告及其摘要>的议案》。
《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司 2017 年半年度报告摘要》刊登于
巨潮资讯网，批准 2017 年半年度财务报告对外报出。《公司 2017 年半年度报告
摘要》还刊登于 2017 年 8 月 30 日出版的《证券时报》。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<
公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司会计政策变更的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上
的《关于会计政策变更的公告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨
潮资讯网。
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四、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司董事陈新安和许宜伟为公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象，
董事陈新安和许宜伟回避表决本议案。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上
的《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》，公司
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司新设投资管理部的议案》。
为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，适应企
业发展需要，公司新设投资管理部，投资管理部将在法律风险和市场风险可控的
前提下展开投资业务。投资管理部将主要负责公司投资业务的分析研究、投资项
目的选择，并进行投资后的跟踪管理及投资风险控制等事项。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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