证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2017—042
国脉科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通
知于 2017 年 8 月 18 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事,会议于 2017 年 8
月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开,应出席董事 7 名,实际出席董
事 7 名,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长主持。
本次会议出席人数、召开与表决程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定,经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:
一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2017 年半年度报告及
摘要》。
半年报全文及其摘要参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),
摘要刊登于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》。
二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
上述专项报告同时刊载于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会均发表了意见,相关意见参见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于同一控制下企业合并
追溯调整的议案》。
公司受让福建国脉房地产开发有限公司(以下简称“国脉开发”)100%股权,
根据《企业会计准则第20号―企业合并》,由于公司和国脉开发属同一控股股东控
制,公司对国脉开发的合并构成同一控制下企业合并。因此公司按照同一控制下
企业合并的相关会计政策,对2017年年初及2016年同期数据进行追溯调整。
上述事项公告同时刊载于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会均发表了意见,相关意见参见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《债券募集资金管理制度》。
为进一步规范公司的公司债券募集资金的使用、审批以及与披露程序,根据
相关法规、规范性文件及公司章程等的规定,结合公司实际情况,修订《债券募
集资金管理制度》。
该制度全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
五、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于注销子公司的议案》。
公司根据业务发展需要,优化公司资源配置,降低管理成本进行的决策。同
意公司注销在中国香港特别行政区设立的全资子公司国脉科技(香港)有限公司,
并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
上述事项公告同时刊载于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
六、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订公司会计政策的
议案》。
根据财政部新修订的企业会计准则要求,对公司主要会计政策进行修订。本
次会计政策增补和修订的主要内容包括:与日常活动有关的政府补助的列报等。
上述事项公告同时刊载于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对上述议案发表独立意见,独立意见、修订后主要会计政策全
文参见详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日