证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—043
国脉科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通
知于 2017 年 8 月 18 日以书面形式发出，会议于 2017 年 8 月 29 日上午 10:00 在
公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事
会主席周强先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，会议通过以
下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2017 年半年度报告全
文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司2017年半年度报告全文及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2017 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2017 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理
办法》及相关法律法规、规范性文件的规定。该项专项报告真实、准确、完整地
反映了公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的实际
使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于同一控制下企业合并
追溯调整的议案》。
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，
符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯
调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司会计政策的
议案》。
根据财政部新修订的企业会计准则要求，公司对主要会计政策进行修订，符
合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。修订后
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该事项仅对财务报
表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意公司修订会计政策。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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