股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-051 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于设立全资子公司及孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
1、对外投资的基本情况
为推进公司在新能源材料及动力汽车领域的全面布局，加快实现电池级碳酸锂及
锂化物资源的国产化，公司拟以自有资金在江西省宜丰县设立全资子公司“江西永兴
特钢新能源科技有限公司”（暂定名，具体名称以工商部门最终核准登记为准，以下
简称“永兴新能源”），注册资本为人民币10,000.00万元。永兴新能源成立后，拟以
自有资金在江西省宜春市设立其全资子公司“江西永兴和锂新材料有限公司”（暂定
名，具体名称以工商部门最终核准登记为准，以下简称“永兴和锂”），注册资本
5,000.00万元。
2、投资的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》
等相关规定，本次投资已经公司总经理办公会议审议通过并获得公司董事长的批准，
无需提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资实施主体为公司，公司是永兴新能源的唯一投资主体，永兴新能源是永
兴和锂的唯一投资主体。
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三、投资标的基本情况
（一）全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司基本情况
1、名称：江西永兴特钢新能源科技有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：江西省宜春市宜丰县工业园长新东路
4、法定代表人：高兴江
5、注册资本：人民币10,000.00万元整
6、营业期限：长期
7、经营范围：锂矿资源的综合开发、利用与加工；新能源材料的研发、生产与
销售；国内贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）全资孙公司江西永兴和锂新材料有限公司基本情况
1、名称：江西永兴和锂新材料有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：江西省宜春市经济开发区
4、法定代表人：高兴江
5、注册资本：人民币5,000.00万元整
6、营业期限：长期
7、经营范围：锂云母、锂（钾、钠）长石非金属矿选矿及其他矿产品综合加工、
销售与开发利用；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
上述两家公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的背景和目的
1、新能源是未来发展趋势，将逐步取代传统动力
随着环境污染、气候变化逐渐成为人类社会共同面临的难题，气候变化巴黎大会
的参与国通过了新的协议--《巴黎协定》，为今后减少二氧化碳气体的排放设定目标，
中国亦承诺到2030年左右二氧化碳排放达峰值。同时，传统能源日渐紧缺，随着近代
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工业以来对传统能源的开采，传统三大能源（煤、石油、天然气）剩余可利用量岌岌
可危。为此，调整能源结构，减少碳排放，保护环境，是全球各国共同的目标和任务。
在近期召开的G20汉堡峰会上，与会各国联手表态，将制定明确的禁售燃油车时限，
在期限到来前全面禁售燃油车。这意味着新能源行业进入高速发展期，并将在未来逐
渐成为能源领域不可替代的中坚力量。
我国早已将发展新能源汽车定位为国家战略，在支持电动汽车行业发展方面出台
了多项政策。目前，以电力为主要动能的新能源汽车及储能等相关产业迎来了爆发式
增长，国家亦对储能产业进行了积极的政策引导和支持。
2、金属“锂”及化合物属于新能源行业基础材料，但资源对外依存度高
在新能源汽车及储能产业中，金属“锂”及化合物属于基础材料，特别是碳酸锂，
它是动力电池的重要原材料。此外，金属“锂”及其化合物在工业中具有重要的用途，
可广泛运用于航天、机电、军事通讯、核工业、冶金铸造、数码电子产品等众多领域。
世界锂资源主要以伴生矿的形式存在，锂矿分为两种：以锂辉石、锂云母为代表
的矿石型矿和盐湖卤水矿。目前，可大量开采的锂灰石和盐水卤水矿主要位于澳大利
亚、南美等地，矿产资源主要由Talsion等国外公司控制。因此，中国锂产品加工原
料对外依存度很高。
3、公司本次投资立足国内资源，发挥自身优势，在新能源金属材料领域进行全
面布局
江西省宜春市境内富含大量的锂云母矿资源，已探明氧化锂储量250万吨以上，
占全国总储量的31%，占全球总储量的12%，是世界最大的锂矿山之一。宜春市锂矿资
源主要分布在宜丰县、奉新县等地，宜丰县又是宜春市锂矿资源集中分布和储量最丰
富地区。为此，公司已与江西省宜丰县政府签署投资框架协议，双方就资源要素保障
等事项达成初步意向。
锂资源的开发与提取从行业上属于金属材料在新能源行业的延伸，公司在金属冶
炼行业的管理、技术等方面具有丰富经验。鉴于上述情况，公司拟在新能源金属材料
领域进行全面布局，充分利用宜丰丰富的锂云母矿资源，积极发挥公司的管理优势和
资金优势，开展对锂资源综合利用的研发及相关项目建设工作，加快实现电池级碳酸
锂及锂化物资源国产化，推动新能源汽车及储能相关产业快速发展和普及。
（二）存在的风险
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本次设立全资子公司及孙公司符合公司发展需要及战略规划，但仍然可能面临市
场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将明确其经营策略，建立完善
的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范
和应对上述风险。
（三）对公司的影响
本次设立全资子公司及孙公司是公司实施转型发展战略的重大举措，将通过介入
新能源材料这一高速成长的行业，拓展业务领域，培育新的利润增长点，进一步提升
公司整体竞争力和盈利能力，实现公司持续稳定健康快速发展，对公司未来发展具有
重要意义和推动作用。本次投资以自有资金投入，对公司财务和经营不会产生重大影
响。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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