证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-040
浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议的会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等
方式发出，本次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公
司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2017 年 1-6 月，公司累计实现营业收入 30,754.66 万元，比上年同期增长
了 21.53%，实现归属于股东的净利润 4,156.26 万元，同比下降了 14.58%；截止
2017 年 6 月 30 日，公司总资产 247,417.74 万元，归属于上市公司股东的所有
者权益 178,712.23 万元，基本每股收益 0.05 元。
公司《2017 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公
司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加
客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一七年八月二十九日
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