股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2017-024
茂名石化实华股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第二次会议于 2017 年 8 月 25 日下午 5 时在公司十楼会议室
召开。本次会议的通知于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达
全体监事。本届监事会共有监事 3 名，2 名监事亲自出席本次会
议并表决，监事王斌因工作原因委托监事刘小燕出席本次会议并
代为表决。监事会主席刘小燕主持本次会议。本次会议的通知、
召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公
司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下决议：
一、《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》，同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，该报告能够客观反映公司 2017 年半年度的经
营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。我们承诺与公司第十届董事会董事和高级管理人
员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
二、《关于会计政策变更的议案》。同意3票，反对0票，弃
权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规
和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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