证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-051
湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于近日以专人送达、电话、
电子邮件等通讯方式发出。
2．本次董事会于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进
行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、杨帆、方全丰、王先远、王永新。
3．本次董事会应到 9 人，出席 9 人。
4．本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事
会。
5．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
1．以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于<2017 年半年度报告全文
及摘要>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2017 年
半年度报告全文及摘要。
2．以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于<2017 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3．以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第二十三
次会议决议》
2. 独立董事签署的《关于第二届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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