证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2017-63
广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二
十七次会议通知于 2017 年 8 月 17 日以书面形式发出,会议于 2017
年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人,公司监事列席会议,会议由公司董事长蓝永强先生主持,符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开
2017 年第三次临时股东大会的议案》。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0
票。
公司将于 2017 年 9 月 13 日(星期三)采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会,会议地点及审议事
项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2017 年第三次临时股
东大会的通知》(公告编号:2017-64)。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日