证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-050
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于2017年8月28日在公司会议室召开，会议由董事长黄伟雄召集并主持。本
次会议通知于2017年8月21日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席
董事11名，实际出席11名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事、董事会
秘书和其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
内容详见2017年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年半年度报告披露提示性公告》刊登在2017年8月29日的《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司募集资金2017年半年度存放与实际使用情况专项
报告的议案》
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内容详见2017年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于部分会计政策及会计估计变更的议案》
内容详见2017年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议全部议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
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