证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-055
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议召开通知于 2017 年 8 月 21 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员。2017 年 8 月 28 日，第三届监事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议
由监事会主席朱祥象先生召集并主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，均
通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书陈毅先生列席了会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
内容详见 2017 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于部分会计政策及会计估计变更的议案》
内容详见 2017 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
监事会认为：公司本次会计政策及会计估计的变更是根据财政部《关于印发
修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）及企
业会计准则等相关规定进行的调整，变更的审议程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策及会计估计能够客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影
响，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东合法权益的情况。同
意本次会计政策及会计估计的变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次会议全部议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
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