证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-040
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日以书
面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第三届监事会第十五次会
议的通知。会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持, 经
与会监事充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的议案
与会监事一致认为公司编制和审核《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报
告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
详见中国证监会创业板指定信息披露媒体。
表决结果：同意: 3票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《半年度募集资金存放与实际使用情况报告》的议案
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金
管理办法》等相关规定和要求存放、使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违
规的情形，未发现有损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
三、审议通过了《关于股东向全资子公司提供财务资助》的议案
监事会经审议后认为股东提供的本次财务资助有助于推动子公司的项目建设，
维护上市公司利益，同意股东为全资子公司提供财务资助。
表决结果：同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
四、审议通过了《关于子公司使用自有资金购买保本型理财》的议案
公司监事会认为：子公司购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常
开展及日常资金周转的需要。子公司通过委托理财，有利于提高自有资金使用效率，
获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司购买保本
型理财产品的事宜。
表决结果：同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
五、审议通过了《关于修改公司章程》的议案
监事会审议通过同意修改章程为：
第六条 公司注册资本为人民币：631,019,839元
第十九条 公司股份总数为631,019,839股，均为普通股。
第一百零六条 董事会由10名董事组成。董事会任期届满未及时换届，在股东
大会选举出新一届董事会前，原董事会继续履行职务。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 28 日
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