证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-067
上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2017
年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。
会议由董事长 JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年半年度报告>
及其摘要的议案》
公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交
易的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告》。
由于交易对方塔赫（上海）新材料科技有限公司系公司实际控制人、董事长
兼总经理 JINSHAN ZHANG 所控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构国元证券股份
有限公司出具了《关于上海飞凯光电材料股份有限公司房屋租赁暨关联交易的核
查意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及
以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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