上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于2017年半年度相关事项的专项说明及独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 28 日召开
公司第三届董事会第四次会议, 会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司
关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关
于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《上海飞凯光电材
料股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》和《上海飞凯光电材料股份
有限公司关于会计政策变更的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)
等相关规定, 我们作为公司的独立董事, 在审阅有关文件资料后, 对公司 2017 年半
年度相关事项, 基于独立判断的立场, 作出专项说明并发表意见如下:
一. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
经对公司 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的认真核查, 报
告期内公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及公司章程的有关规定, 严格控制关联方占用资金风险。
经核查, 我们认为, 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资
金的情况, 也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 6 月 30 日的违规关联方占用资
金情况。
二. 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经对公司 2017 年半年度对外担保情况的认真核查, 报告期内公司严格遵守《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关
规定, 严格控制对外担保风险。
1
经核查, 我们认为, 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司不存在对外担保的情况(不含
对合并报表范围内的子公司的担保)。
三. 关于公司 2017 年半年度关联交易事项的专项说明及独立意见
经核查, 截至 2017 年 6 月 30 日, 除公司第三届董事会第一次会议审议通过的
《关于签订参股企业<股权转让协议>暨关联交易的议案》的相关事项，董事、监事
和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴的关联交易外, 公司无其他关联交易事项发
生。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴领取符合有关法律、法规及公司
章程的规定, 不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四. 关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明及独立意见
我们认为, 公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规定, 募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相
抵触, 不影响募集资金项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
五. 关于公司房屋租赁暨关联交易的议案
我们认为, 公司董事会审议上述关联交易事项时, 关联董事进行了回避, 审议
和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易的租赁价格根据
所租房屋所在地的市场价格, 经双方协商确定, 实行市场定价, 定价公允合理, 有利
于公司的进一步发展, 符合公司长远规划, 不存在损害公司及股东权益的情形, 亦
不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。因此, 同意《上海飞
凯光电材料股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
2
六. 关于公司会计政策变更的议案
我们认为, 本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更, 符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此, 同意本次会计
政策变更。
(下转签字页)
3
(此页无正文, 为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于 2017 年半年度相关
事项的专项说明及独立意见之签字页)
张陆洋(签字):
孙 岩(签字):
朱 锐(签字):
年 月 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
