吉峰农机：第四届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300022 证券简称：吉峰农机编号：2017-065

吉峰农机连锁股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于

2017 年 08 月 28 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2017 年 08 月

17 日以专人送达和通讯的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的

方式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真

审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及摘要的议案》

公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》于 2017 年 8 月 29

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露<2017 年半年度报

告>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—

—政府补助>的通知》要求进行的变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

会计政策变更的公告》。

本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉峰农机连锁股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日