证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-072
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2017 年 8 月 25 日在公司四楼会议室召开，会议审议了如下议案，在审议表决
过程中，各位董事均对议案发表了意见，现将董事会对每项议案发表的意见补充披
露如下：
一、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制《2017 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2017 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司2017年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的议案》
董事会认为：公司募集资金投资项目“滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工
程投资建设—移交（BT）项目”已达到预定可使用状态。公司拟对上述募集资金投
资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户，专项账户余额划转一般户，未
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损害公司及全体股东的合法利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。
《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十八日
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