证券代码:300263 证券简称:隆华节能 公告编号:2017-073
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会
议于 2017 年 8 月 25 日在公司四楼会议室召开,会议审议了如下议案,在审议表决
过程中,各位监事均对议案发表了意见,现将监事会对每项议案发表的意见补充披
露,并将补充后的全部议案内容披露如下:
一、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制的《2017年半年度报告》全文及摘要,符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确,完
整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
监事会认为:公司2017年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集
资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的议案》
经审核,监事会认为:公司募集资金投资项目“滨海县区域供水和县城污水处
理厂迁建工程投资建设—移交(BT)项目”已达到预定可使用状态。公司拟对上述
募集资金投资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户,专项账户余额划转
1
一般户,未损害公司及全体股东的合法利益,符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引(2015年修订)》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。
《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十八日
2