证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-065
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。公司于 2017 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了
《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2017 年 9 月 18 日（星期三）下午 14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30 分，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为：2017 年 9 月 17 日 15:00 至 2017 年 9 月 18 日 15:00 期间的任
意时间。
（五）会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
（六）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日是 2017 年 9 月 11 日，于股权登记日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞
丰高材；股票代码：300243）全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书
样式请见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：公司三楼会议室（山东省沂源县经济开发区东岭
路）
（八）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
议案一：《关于补选公司独立董事的议案》；
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。议案具体内容详见
2017 年 8 月 29 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 议案名称
该列打钩的栏目可以投票
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》； √
四、现场参加股东大会登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡进行登
记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登
记表》（样式见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须
注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东大会的登记时间为：2017 年 9 月 15 日上午 8：00-11：50，下午
14：00-17：30；采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 9 月 15 日下午 17：30
之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
山东省淄博市沂源县经济开发区公司证券部（邮编：256100）。
（四）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。
五、参加网络投票的程序
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、单独记票提示
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会所审议议案对中小投资者的表决
单独记票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东（公司董事、监事、
高级管理人员及其关联方除外）。
七、其他事项
（一）联系方式
联系人：赵子阳
联系电话：0533-3220711
联系传真：0533-3256800
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路，公司证券部
电子邮箱：zhaozy@ruifengchemical.com
邮编：256100
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件
的原件到场。
八、备查文件
（一）第三届董事会第十七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东大会股东参会登记表
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365243；投票简称：瑞丰投票
2、议案设置及议案表决
（1）议案设置
备注
提案编码 议案名称
该列打钩的栏目可以投票
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》； √
（2）填报表决意见
对于上述议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）本次股东大会所审议议案不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 9 月 18 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东瑞丰高分子材料
股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若
委托人没有对表决权的行使方式作出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》； √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2017 年 月 日
附注：
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行表决；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会现场参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
首页
微信公众号
证券之星APP
