证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2017-025
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时
股东大会于 2017 年 8 月 28 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相结
合的方式召开。网络投票时间为 2017 年 8 月 27 日—2017 年 8 月 28 日。其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8 月 28 日 9：
30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2017 年 8 月 27 日 15:00 至 2017 年 8 月 28 日 15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司部分董
事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份
60,001,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.2607％。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份 60,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 71.2589％；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司有表决权的
股份 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018％；无股东委托独立董事投
票情况。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型以及公司登记机关的议
案》，表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9975％；反对 1,500 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,000 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8752％；反对 1,500 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1248％；弃权 0 股，占参会
中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于变更公司住所地址名称的议案》，表决结果为：同意
60,000,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份
99.9975％；反对 1,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的 0.0025％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,000 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8752％；反对 1,500 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1248％；弃权 0 股，占参会
中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，表决结果
为：同意 60,000,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表
决权股份 99.9975％；反对 1,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,000 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8752％；反对 1,500 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1248％；弃权 0 股，占参会
中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、蒋丽敏现场见证，并出
具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2017 年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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