智动力:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知(更新后)

来源:证券时报 2017-08-28 18:13:23
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证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2007-017

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会

会第十次会议审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》,

公司定于2017年9月13日召开公司2017年第二次临时股东大会,现将有关事项通

知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2017 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

4、会议召开时间:

现场会议时间:2017 年 9 月 13 日(星期三)下午 14:00

网络投票时间:2017 年 9 月 12 日—2017 年 9 月 13 日,其中通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 9 月 13 日上午 9:30—11:30,

下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2017 年 9 月 12 日下午 15:00—2017 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

1

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使

表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复

投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2017 年 9 月 7 日(星期四)

7、会议出席对象

(1)截止 2017 年 9 月 7 日(星期四)下午 15:00,在中国证券登记结算公

司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

8、会议地点:东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有

限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2、《关于变更公司类型的议案》

3、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程的议案》

4、《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

5、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

7、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

8、《关于子公司租赁房产暨关联交易的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,具体内容请参见公

司于2017年8月25日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮资

讯网登载的相关文件。

议案8因涉及到关联交易,关联股东需回避表决。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

2

该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本的议案 √

2.00 关于变更公司类型的议案 √

关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作

3.00 √

为正式章程的议案

关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点

4.00 √

的议案

关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行

5.00 √

现金管理的议案

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

6.00 √

议案

7.00 关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案 √

8.00 关于子公司租赁房产暨关联交易的议案 √

四、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、

股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表

人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式

附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;

若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附

后)和本人身份证复印件到公司登记。

(3)异地股东可于登记截止前用传真方式进行登记(需提供有关证件复印

件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(4)不接受电话登记

2、登记时间:2017年9月11日(周一)上午9:00—12:00,下午13:00—16:00

3、登记地点:东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有

限公司办公楼六楼证券部

五、参与网络投票股东的投票程序

3

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、注意事项

(一)会议费用:参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

(二)会期:预计半天。

(三)联系方式:

联系人:曾腾飞

电话:0755-28318115

传 真:0755-84518378

电子邮箱:ztf@szcdl.com

(四)附件

1、附件一 《授权委托书》

2、附件二 《2017年第二次临时股东大会股东参会登记表》

3、附件三 《参加网络投票的具体操作流程》

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董事会办公室

2017年8月23日

4

附件一: 授权委托书

兹全权委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市智动

力精密技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对大会议案表决意见如下:

备注 同意 反对 弃权

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累计提案

1 《关于变更公司注册资本的议案》 √

2 《关于变更公司类型的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>(草案)部分条

款并将其作为正式章程的议案》

4 《关于增加募集资金投资项目实施主体

及实施地点的议案》

5 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自

有资金进行现金管理的议案》

6 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案》

7 《关于制定<股东大会网络投票实施细

则>的议案》

8 《关于子公司租赁房产暨关联交易的议

案》

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

5

附注:

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方

式投票同意、反对、弃权。

3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

4、委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。

6

附件二:

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登

记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能

参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记表在截止日前用信函或传真方式进行登记(需提供有

关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_______________________

年 月 日

7

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365686,投票简称:智动投票。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本的议案 √

2.00 关于变更公司类型的议案 √

关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作

3.00 √

为正式章程的议案

关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点

4.00 √

的议案

关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行

5.00 √

现金管理的议案

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

6.00 √

议案

7.00 关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案 √

8.00 关于子公司租赁房产暨关联交易的议案 √

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

8

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票起止时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年9

月13日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日下午3:00,结束时间

为2017年9月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投

票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,

在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于

该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

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