证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-092
汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十二次会议于 2017 年 8 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以电话通知、专人送达等方式
送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，
会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事
表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十八日
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