证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-083
北京双杰电气股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议通知已于2017年8月24日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。本次会议于2017年8月28日15时以通讯和现场方式在公司总部会议室召
开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书李涛和部分监事、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
根据 2017 年半年度的经营情况，公司编制了《<2017 年半年度报告>及其
摘要》。
《<2017年半年度报告>及其摘要》等相关文件的具体内容，详见同日公司
在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
披露的相关公告。同时，《关于披露2017年半年度报告的提示性公告》将于2017
年8月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议
案
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，编写了
《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2017年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（三）审议《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，同意公司实施本次会计政策变更。
本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的
公告》。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（四）审议《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京双杰电气股份有限公司配股的批
复》（证监许可［2017］1089号）核准，公司以2017年7月21日深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的双杰电气总股
本283,371,200股为基数，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售股份。截至
2017年8月1日止，公司实际配售股数42,157,957股，每股面值1元，每股发行价
7.15元，募集资金总额为301,429,392.55元，扣除发行费用12,858,125.21元，
合计募集资金净额为人民币288,571,267.34元。
以上募集资金已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月2日
出具的中兴华验字（2017）第010088号《验资报告》验证确认。本公司对募集
资金采取了专户存储制度。
为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司计划以配股募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金251.39万元。中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）对此已出具中兴华核字[2017]第010134号专项鉴证报告。公司本
次使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合 《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。公司保荐机构东北证券股份有限公
司出具了核查意见。
本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于使用配股募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、 备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、保荐机构东北证券出具的核查意见；
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换鉴证报告》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2017年8月28日
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