证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-090
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第
二十二次会议通知已于2017年8月24日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议
于2017年8月28日14时30分，以现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事
会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有
关规定，所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2017
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（二）审议《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追
溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（三）审议《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》
经审议，监事会认为，公司本次使用配股募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，因此，一致同意以配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
251.39 万元。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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