上海科泰电源股份有限公司
独立董事关于相关事项的事先认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》 等有关规定，作为上海科泰电源股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司证券投资部提交的
《关于子公司日常经营性关联交易的议案》、的相关资料，基于个人独立
判断，现就上述事项发表意见如下：
关于子公司日常经营性关联交易的事项
福建科泰德电力设备有限公司（以下简称“科泰德”）由于设立时间
尚短，尚未取得原材料保税进出口手续、出口资质证书等进出口所必须的
手续，为尽快开展各项生产经营业务，科泰德与其关联主体间发生了原材
料及产成品采购销售等日常经营性关联交易。
上述关联交易系科泰德设立初期正常业务经营需要，交易以市场公允
价格作为定价原则，且科泰德管理层已对未来消除关联交易及归还往来款
项作出了计划，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大
影响，也不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及公司非关联股东的
利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》
的规定。
综上所述，我们同意将《关于子公司日常经营性关联交易的议案》提
交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
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（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事关于相关事项的事
先认可函之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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