证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-045
上海科泰电源股份有限公司
关于2017年度非公开发行A股股票预案修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21
日召开第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十七次会
议，并于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股大会，审议通过了《关
于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行方案论证
分析报告的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案》
等与本次非公开发行相关的议案。
根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和公司本次非公
开发行股票的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董
事会依据股东大会的授权，于 2017 年 8 月 28 日召开了第三届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于修订非公开发行股票方案的议案》、
《关于修订非公开发行股票预案的议案》、等相关议案，制定了《上
海科泰电源股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》，具体修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行股票
方案及调整事项已通过的审议
重要提示 重要提示
程序；
2、修订了本次非公开发行股票
1
的定价原则；
四、（四）定价基准
修订了本次非公开发行股票的
日、发行价格及定价
定价原则；
方式
第一节 本次非公开发 七、本次发行是否导 更新了公司实际控制人控制公
行股票方案概要 致公司控制权发生 司的股份比例及本次非公开发
变化 行股票后股份比例；
更新了本次非公开发行股票调
八、发行审批程序
整方案已通过的审议程序；
第二节 董事会关于本
一、（二）项目实施 修订明确了本次非公开发行股
次募集资金使用的可
主体和实施方式 票的实施主体和实施方式；
行性分析
第三节 董事会关于本 更新了公司实际控制人控制公
一、（三）对股东结
次发行对公司影响的 司的股份比例及本次非公开发
构的影响
讨论与分析 行股票后股份比例；
第四节 本次发行相关 更新了本次非公开发行股票调
七、审批风险
的风险说明 整方案已通过的审议程序；
第五节 公司利润分配 二、（一）公司近三 更新了 2016 年度利润分配方案
政策及执行情况 年利润分配情况 的审议程序；
六、关于本次发行摊
第六节 其他有必要披 更新了本次发行摊薄即期回报
薄即期回报的填补
露的事项 的填补措施的审议程序；
措施的审议程序
《上海科泰电源股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，
敬请投资者注意查阅。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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